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新2网址:平安银行宁波违法遭罚没76万 办资金收付审查存漏洞

时间:2019/8/3 0:09:35  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 国家外汇管理局网站今日公布的国家外汇管理局宁波市分局信息公开表(甬外管罚〔2019〕23号)显示,平安银行股份有限公司宁波镇海支行存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的违法行为。依据《外汇管理条例》第四十七条第(一)项的规定,国家外汇...
    国家外汇管理局网站今日公布的国家外汇管理局宁波市分局信息公开表(甬外管罚〔2019〕23号)显示,平安银行股份有限公司宁波镇海支行存在办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的违法行为。依据《外汇管理条例》第四十七条第(一)项的规定,国家外汇管理局宁波市分局责令其改正,没收违法所得人民币25.76万元,并处罚款人民币50万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

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